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| 中航三鑫股份有限公司二〇一〇年第一次临时股东大会决议公告 |
| 发布时间：2010-03-02 09:01:28 信息来源：证券时报 点击：1559次 |
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本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况：
1、 召集人：公司第三届董事会
2、 表决方式：采取现场投票方式
3、 现场会议召开时间：2010年3月1日（星期一）上午9：30
4、 现场会议召开地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦17楼公司会议室
5、 主持人：公司董事长余霄先生
6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
现场出席会议的股东和股东代表9人，代表股份数124，825，350股，占公司总股本20，400万股的61.20％；董事长余霄先生主持了会议，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，公司见证律师列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下议案：
议案一：以65，073，050股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的100%，0股反对，0股弃权，通过了《关于子公司海南中航特玻材料有限公司与贵航集团、中航第一集团财务有限责任公司贵阳分公司关联交易的议案》；关联股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司、王军回避表决。
议案二：以65，073，050股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的100%，0股反对，0股弃权，通过了《关于子公司海南中航特玻材料有限公司与贵航集团签订<统借统还资金使用协议>的议案》；关联股东中国贵州航空工业（集团）有限责任公司、深圳贵航实业有限公司、王军回避表决。
议案三：以124，825，350股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的100%，0股反对，0股弃权，通过了《关于为全资子公司三鑫幕墙工程公司提供对外担保的议案》。
议案四：以124，825，350股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的100%，0股反对，0股弃权，通过了《关于为控股子公司三鑫精美特对外担保续期的议案》。
议案五：以124，825，350股赞成，占出席会议股东所持有效表决权的100%，0股反对，0股弃权，通过了《关于为控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司提供对外担保的议案》。
五、律师出具的法律意见：
国浩律师集团（深圳）事务所余平律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和中航三鑫现行章程的规定，本次股东大会的表决结果真实、有效。
备查文件目录：
1、 经与会股东、股东代表及董事签署的中航三鑫股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
2、 国浩律师集团（深圳）事务所关于中航三鑫股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司
二〇一〇年三月一日
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