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| 洛阳玻璃股份有限公司关于召开二零零九年度股东周年大会的通告 |
| 发布时间：2010-04-08 08:40:26 信息来源：中国证券报 点击：2113次 |
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
会议召开时间：２０１０年５月２６日上午９：００正
会议召开地点：中华人民共和国（「中国」）河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼会议室
会议方式：现场投票方式
一、召开会议基本情况：
本次临时股东大会由本公司董事会负责召集。
二、会议审议事项
（一）普通决议案
１． 审议本公司二零零九年度董事会报告；
２． 审议本公司二零零九年度监事会报告；
３． 审议本公司二零零九年度财务报告；
４． 审议本公司二零零九年度利润分配方案；
按照国际会计准则，本公司２００９年度实现的归属于母公司所有者的净利润为人民币－１６，６２３万元，加上年初未分配利润人民币－７９，６３１万元及本期其他转入－２，６９３万元，累计亏损为人民币９８，９４７万元，故本公司２００９年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积金转增股本。
按照中国会计准则，本公司２００９年度实现的归属于母公司所有者的净利润为人民币－１６，７４６万元，加上年初未分配利润人民币－１２４，９９７万元及本期其他转入３２１万元，累计亏损为人民币１４１，４２２万元。故本公司２００９年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积金转增股本。
５． 审议续聘大信会计师事所务有限公司和大信梁学濂（香港）会计师事务所分别为公司２０１０年度国内和境外审计机构，并授权董事会决定其酬金的议案。
６．关于修改《洛阳玻璃股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
为进一步规范上市公司行为，保证股东大会依法行使职权，中国证监会对２００６年４月对《上市公司股东大会规范意见（２０００年修订）》进行了修订，并要求上市公司遵照执行。我公司按照有关要求，对《股东大会议事规则》进行修订。
７．关于修改《洛阳玻璃股份有限公司监事会议事规则》的议案。
鉴于：根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等法律、法规、规章的要求，上市公司监事会应当包括适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于１／３，我公司原章程中监事会由５名监事组成，其中职工１名职工代表，未能达到１／３比例，因此，已对有关章程条款修改并报股东会审批，故对《监事会议事规则》做如下修改：
原《监事会议事规则》第二条“监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由监事会选举产生。”修改为：
第二条 监事会由六名监事组成。其中，应有两名以上的独立监事。独立监事连任时间不得超过六年。监事会设监事会主席一人，监事会主席的任免， 应当经三分之二以上监事会成员表决通过。
（二）特别决议案：修改《公司章程》部分条款的议案
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等法律、法规、规章的要求，上市公司监事会应当包括适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于１／３，我公司原章程中监事会由５名监事组成，其中职工１名职工代表，未能达到１／３比例，因此，对有关章程条款修改如下：
原章程第一百六十六条“监事会由五名监事组成。其中，外部监事占监事会人数的二分之一以上，并应有两名以上的独立监事。监事任期三年，可连选连任。独立监事连任时间不得超过六年。监事会设监事会主席一人，监事会主席的任免， 应当经三分之二以上监事会成员表决通过。”修改为：
第一百六十六条 监事会由六名监事组成。其中，职工代表的比例不低于三分之一，并应有两名以上的独立监事。监事任期三年，可连选连任。独立监事连任时间不得超过六年。监事会设监事会主席一人，监事会主席的任免， 应当经三分之二以上监事会成员表决通过。
原章程第一百六十七条第一款“监事会成员由三到四名股东代表和一到二名职工代表组成。股东代表由股东大会选举和罢免；职工代表由公司职工民主选举和罢免。”修改为：
监事会成员由四名股东代表和二名职工代表组成。股东代表由股东大会选举和罢免；职工代表由公司职工民主选举和罢免。
三、会议出席对象
１、凡持有本公司Ａ股，并于２０１０年４月２３日下午１５：００收市时在中国证券登记结算有限公司（上海）分公司登记在册的本公司Ａ股股东，凭身份证、股票帐户卡及（如适用）委托书及委托代表的身份证于２０１０年５月５日上午８：００到１２：００，下午１４：００到１７：３０前往中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司董事会秘书室办理参加股东大会登记手续，外地股东也可在２０１０年５月５日或以前将上述文件的复印件传真至本公司的注册地址。
２、凡持有本公司Ｈ股并于２０１０年４月２３日下午１６：００收市时在香港证券登记有限公司登记在册的本公司Ｈ股股东均有权出席股东大会并于会上投票，本公司将于２０１０年４月２４日至５月２６日（首尾两天包括在内）暂停办理Ｈ股股份过户手续，以决定有权出席股东大会之Ｈ股股东名单。持有本公司Ｈ股股份之股东，如欲出席此股东大会，须将所有过户文件连同有关股票于２０１０年４月２３日下午１６：００前交回本公司之股份过户登记处香港证券登记有限公司。地址为：香港湾仔皇后大道东１８３号合和中心１９０１－５楼。
３、公司董事、监事、高级管理人员列席会议。
四、登记方法
１、股东委托人可以书面形式委托股东代理人（即使用随附的股东代理人委托书）。股东代理人委托书须由委托人签署，或由委托的授权人签署。如果该委托书由委托人的授权人签署，则委托人授权其签署的授权书或其它授权文件需要经过公证。股东代理人委托书，连同经过公证的授权书副本或其它授权文件最迟须在临时股东大会或任何续会指定举行时间二十四小时前，交回本公司于香港的股份过户登记处香港证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东１８３号合和中心１９０１－５室，或交回本公司，地址为中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号，方为有效。
２．拟出席股东大会的股东或股东代理人须于２０１０年５月５日或以前将拟出席大会的回条填妥及签署后送达本公司。回条可以专人递送、来函或传真等方式送达。
五、其他事项
１．凡有权出席临时股东大会并于会上投票的股东有权委任一位或数字人士作为其股东代理人（不论该人士是否本公司股东），代其出席临时股东大会并于会上投票。如一名股东委任超过一名股东代理人，其股东代理人只能以投票方式行使其表决权。股东代理人毋须为股东。
２．股东或其代理人须于出席临时股东大会时出示彼等的身份证明文件。如委任股东代理人出席，则股东代理人须同时出示其股东代理人委托书。
３．临时股东大会会期预计不超过一天，往返及住宿费用由出席临时股东大会的股东及其股东代理人自行负责。
４．本公司注册地址如下：
中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号
邮编：４７１００９
电话：０３７９－６３９０８５８８
传真：０３７９－ ６３２５１９８４
５．本公司股东填妥及交回股东代理人委托书后，仍可亲身出席临时股东大会或其任何续会，并于会上投票。
六、备查文件目录
１、所提议案具体内容
２、本次股东大会Ｈ股股东通函。
洛阳玻璃股份有限公司董事会
２０１０年４月７日
回 条
致：洛阳玻璃股份有限公司
本人／我们（注一）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿为 贵公司股本中每股面值人民币１．００元之Ａ股＿＿＿＿＿＿股，（股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）／Ｈ股（注二）＿＿＿＿＿＿＿＿＿股之注册持有人，兹通告贵公司本人／我们拟亲自或委托代理人出席 贵公司于二零一零年五月二十六日上午九时整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路９号贵公司一楼接待室举行之二零零九年度股东周年大会。
签署：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：二零一零年＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿日
附注：
（一）请用正楷书写登记在股东名册上的股东全名及地址。
（二）请将阁下名下登记之股份数目填上。并请删去不适用者。
（三）此回条在填妥及签署后须于二零一零年五月五日或以前送达本公司方为有效，本公司法定地址为中华人民共和国河南省洛阳市工区唐宫中路９号。此回条可亲身交回本公司，亦可以邮送、电报或图文传真方式交回，图文传真号码为８６－３７９－６３２５１９８４。邮政编码为４７１００９。
洛阳玻璃股份有限公司
股东大会适用之股东代理人委托书
本人／我们（注一）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿持有贵公司每股面值人民币１．００元之Ａ股共＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股（股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿）／Ｈ股共＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股（注二），现委任（注三）大会主席或＿＿＿＿＿＿地址为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿为本人（我们）之代理人出席于二零一零年五月二十六日上午九时整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号本公司一楼接待室举行之二零零九年度股东周年大会并按下列指示以本人（我们）之名义代表本人（我们）就以下决议案投票。如无指示则由本人（我们）之代理人自行酌情投票（见附表）。
签署（注五）：＿＿＿＿＿＿＿＿
日期：二零一零年＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿＿日
附注：
（一）请用正楷填上登记在股东名册上的股东全名及地址。
（二）请将阁下名下登记之股份数目填上。并请删去不适用者。 如未填上股数，则以阁下在股东名册内所登记之全部股数为准。
（三）如欲委托大会主席以外之人士为代理人，请将＂大会主席＂之字样删去并在空栏内填上阁下所拟委托股东代理人之姓名及地址，股东可委托一位或多位股东代理人出席及投票，受委托代理人毋须为本公司股东。
（四）注意：如欲投票赞成任何议案，请在＂赞成＂栏内加上＂√＂号；如欲投票反对决议案，则请在＂反对＂栏内加上＂√＂号。如无任何指示，受委托代表可自行酌情投票。
（五）本委任书必须由阁下或阁下用书面正式委任之授权人亲笔签署，如股东为法人，则代表委任表格必须加盖公司印章或由其董事或正式委任的代理人签署。
（六）本委任书连同签署人之授权书或其他授权文件（如有）或经由公证人（机关）签署证明之该授权书或授权文件的副本，最迟须于年会指定举行开始前２４小时前到达本公司的注册地址方为有效。
（七）本委托书之每项更认均须有签署人加签认可。
（八）股东代理人代表股东出席此次股东大会应出示本人身份证明文件，须经签署或加盖法人印章的委托书，委托书应注明签发日期。
附表：
议 案 赞成（注四） 反对（注四）
一、普通决议案
１、２００９年度董事会报告
２、２００９年度监事会报告
３、２００９年度经审计财务报告
４、２００９年度利润分配方案
５、审议续聘大信会计师事所务有限公司和大信梁学濂（香港）会计师事务所分别为公司２０１０年度国内和境外审计机构，并授权董事会厘定其酬金的议案
６、修改《股东大会议事规则》的议案
７、修改《监事会议事规则》的议案
二、特别决议案
１、关于修改《公司章程》部分条款的议案
日期：二零一零年 月 日
签署（注五）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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