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| 中航三鑫股份有限公司公告 |
| 发布时间：2010-04-09 09:02:43 信息来源：证券时报 点击：2660次 |
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本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2010年3月15日以电子邮件方式发出，于2010年4月7日以现场会议方式召开。本次会议应参加会议董事8名，实际参加表决董事8名，会议由董事长余霄先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：
一、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度董事会工作报告》
该工作报告需提交2009年年度股东大会审议，详细内容见刊登在2010年4月9日的巨潮vwin德赢娱乐平台
网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公司《2009年年度报告》的有关部分。
公司独立董事王琦、周成新、杨永钊向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职，详细内容刊登在2010年4月9日的巨潮vwin德赢娱乐平台
网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
二、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度总经理工作报告》
三、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年度经营计划》
2010年是中航三鑫上市后五年计划的第三年，根据公司产业结构发展规划，公司将继续按照“幕墙工程”与“特玻材料”两大产业同步发展。随着大亚湾生产基地的建成，将大大增强幕墙工程和节能玻璃深加工产业扩大经营生产规模的基础。离线Ｌｏｗ－Ｅ玻璃、电子镀膜玻璃、太阳能压延玻璃项目陆续投产，公司效益将得到较大提升。公司将发挥优势资源和资本市场，加大对特玻节能材料的投入，加快发挥海南中航特玻的产能和经济效益。
四、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度财务决算报告》
2009年，公司实现主营业务收入168，515．85万元，比上年同期139，668．49万元增长20．65％；实现利润总额为5，153．19万元，比上年同期5，259．94万元下降2．03％；实现经营性现金流净额5，677．65万元，比上年同期3，452．38万元增长64．46％；资产负债率为75．81％，比上年同期55．12％上升20．69％；基本每股收益为0．18元比上年同期0．21元减少0．03元，下降14．29％；总资产274，456．65万元，比上年同期143，401．28万元增长91．39％；归属于母公司股东的净资产56，315．69万元，比上年同期54，582．16万元增长3．15％；每股净资产2．76元，比上年同期2．68元增长2．99％。
该议案需提交2009年年度股东大会审议。
五、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《董事会审计委员会关于2009年度审计工作的总结报告》
详细内容刊登在2010年4月9日的巨潮vwin德赢娱乐平台
网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
六、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度报告及摘要》
年报全文刊登在2010年4月9日的巨潮vwin德赢娱乐平台
网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上
供投资者查阅（公告编号：2010－032）。
年报摘要详见公司2010年4月9日刊登在《证券时报》和巨潮vwin德赢娱乐平台
网
（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告（公告编号：2010－033）。
该议案需提交2009年年度股东大会审议。
七、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2009年度利润分配的预案》
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2009年度母公司实现净利润28，164，473．71元，提取法定盈余公积金2，816，447．37元后，加上以前年度未分配利润105，162，103．52元，本年末实际可供股东分配的利润累计为130，510，129．86元，公司拟定以2009年12月31日的总股本20，400万股，每10股派发现金股利1元，预计派发现金股利2，040万元。
公司拟定以股票溢价形成的资本公积金转赠股本，2009年的总股本20，400万股，每10股转增5股。
该议案需提交2009年年度股东大会审议。
八、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年度财务预算方案》
为了强化成本控制，强化财务预算的控制作用，2010年度公司将提高生产效率，努力降低采购成本，全面了解市场信息，同时加强营销管理与控制，提高营业利润率。公司将进一步加大成本控制措施，加强应收账款管理，提高公司经济效益。
该议案需提交2009年年度股东大会审议。
九、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项说明》＠详细内容见2010年4月9日刊登在《证券时报》和巨潮vwin德赢娱乐平台
网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告（公告编号：2010－024）。
中瑞岳华会计事务所出具了中瑞岳华专审字［2010］第0680号《公司募集资金年度使用情况的专项鉴证报告》，保荐机构中国建银投资证券有限责任公司对《关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项说明》出具了《专项核查报告》，具体内容见2010年4月9日巨潮vwin德赢娱乐平台
网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该议案需提交2009年年度股东大会审议。
十、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘中瑞岳华会计事务所为公司2010年审计机构及支付报酬额度的议案》
会议审议同意续聘中瑞岳华会计事务所为公司2010年审计机构。参照广东省注册会计师协会的有关收费标准，同意支付该所2009年度为公司会计报表审计服务总费用60万元人民币。
独立董事发表了同意续聘中瑞岳华会计事务所为公司2010年审计机构的独立意见，详见刊登于2010年4月9日巨潮vwin德赢娱乐平台
网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的独立董事对相关事项的独立意见。
该议案需提交2009年年度股东大会审议。
十一、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2009年度内部控制的自我评价报告》
详细内容见刊登于2010年4月9日巨潮vwin德赢娱乐平台
网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《2009年度内部控制的自我评价报告》。
保荐机构中国建银投资证券有限责任公司对《2009年度内部控制的自我评价报告》出具了《专项核查意见》，中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华专审字［2010］第0682号《内部控制鉴证报告》，详细内容刊登于2010年4月9日巨潮vwin德赢娱乐平台
网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十二、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《修订＜公司薪酬管理办法＞的议案》
详细内容见刊登于2010年4月9日巨潮vwin德赢娱乐平台
网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司薪酬管理办法（2010年修订稿）》。
十三、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于海南中航特玻投资建设4＃线与德国ＤＴＥＣ公司签订合作协议的议案》
公司三届二十五次董事会和2009年第三次临时股东大会对海南中航特玻原2号vwin平台怎么样
改造升级方案进行了调整，决定用自筹资金引进美国ＰＰＧ？公司的ＴＣＯ？透明导电膜技术和含铁量超低的超白玻璃生产工艺技术，将原生产普通平板浮法玻璃升级为生产超白薄膜太阳能电池用透明导电薄膜ＴＣＯ？特玻产品，因此三届二十一次董事会及2009年第一次临时股东大会上审议通过的《本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》中原“在拟收购资产原规划预留的？4？号vwin平台怎么样
位置，以ＰＰＧ？公司技术新建一条600ｔ／ｄ？超白玻璃vwin平台怎么样
，并加装ＣＶＤ？镀膜器，建成后4？号vwin平台怎么样
的主要产品为超白玻璃、在线Ｌｏｗ－Ｅ？镀膜节能玻璃和在线ＴＣＯ？镀膜玻璃”建设方案不再执行。4号vwin平台怎么样
计划改为建设600ｔ／ｄ航空和太阳能特种玻璃vwin平台怎么样
。
该航空特种玻璃浮法vwin平台怎么样
最大生产能力为600吨／天，生产航空玻璃和太阳能超白浮法玻璃。该vwin平台怎么样
日熔化量600吨，项目估算总投资4．4亿元，计划建设周期16个月，年产航空玻璃4万吨，年生产超白太阳能玻璃10万吨，预计年均产值约7．75亿元。德国ＤＴＥＣ公司作为该项目的设计安装与生产工艺成套服务方。
上述投资项目详细内容见2010年4月9日刊登在《证券时报》和巨潮vwin德赢娱乐平台
网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告（公告编号：2010－027）。
股东大会审议通过上述议案后，授权董事会全权办理海南中航特玻投资建设4＃线后续签订合同及相关事宜。
该议案还需提交2009年年度股东大会审议。
十四、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司拟投资建设2＃线的议案》
详细内容见2010年4月9日刊登在《证券时报》和巨潮vwin德赢娱乐平台
网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告（公告编号：2010－030）。
该议案还需提交2009年年度股东大会审议。
十五、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2010年度为子公司提供总担保的议案》
详细内容见2010年4月9日刊登在《证券时报》和巨潮vwin德赢娱乐平台
网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告（公告编号：2010－026）。
公司独立董事对为子公司提供总担保事项发表了独立意见，详见刊登于2010年4月9日巨潮vwin德赢娱乐平台
网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的独立董事对相关事项的独立意见。
该议案还需提交2009年年度股东大会审议。
十六、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2010年度日常关联交易的议案》（关联董事余霄、谢嘉宁回避表决）
详细内容见2010年4月9日刊登在《证券时报》和巨潮vwin德赢娱乐平台
网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告（公告编号：2010－025）。
保荐机构中国建银投资证券有限责任公司对2010年度日常关联交易事项出具了专项意见，公司独立董事对2010年度日常关联交易事项发表了独立意见，详见刊登于2010年4月9日巨潮vwin德赢娱乐平台
网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
该议案还需提交2009年年度股东大会审议。
十七、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于海南中航特玻拟投资建设ＴＣＯ导电膜玻璃强化深加工项目的议案》
详细内容见2010年4月9日刊登在《证券时报》和巨潮vwin德赢娱乐平台
网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告（公告编号：2010－031）。
十八、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提议召开2009年年度股东大会的议案》
《关于召开2009年年度股东大会的通知》详细内容刊登于《证券时报》和巨潮vwin德赢娱乐平台
网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的上（公告编号：2010－028）。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一〇年四月七日
证劵代码：002163证劵简称：中航三鑫公告编号：2010－023
中航三鑫股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2010年3月15日以书面、电子邮件和传真方式发出，于2010年4月7日在新保辉17楼公司会议室召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议做出如下决议：
一、以5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度监事会工作报告》
详细内容见刊登于2010年4月9日巨潮vwin德赢娱乐平台
网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《2009年年度报告全文》的相关部分。
该议案需提交2009年年度股东大会审议。
二、以5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度财务决算报告》
该议案需提交2009年年度股东大会审议。报告有关内容见公司第三届第三
十次董事会会议决议公告。
三、以5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度报告及摘要》
年报全文刊登在2010年4月9日的巨潮vwin德赢娱乐平台
网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上
供投资者查阅（公告编号：2010－032）。
年报摘要详见公司2010年4月9日刊登在《证券时报》和巨潮vwin德赢娱乐平台
网
（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公告（公告编号：2010－033）。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核中航三鑫股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交2009年年度股东大会审议。
四、以5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2009年度利润分配的预案》
监事会认为：该预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，符合
公司的实际情况。
该议案需提交2009年年度股东大会审议。
五、以5票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2009年度内部控制的自我评价报告》
详细内容见刊登于2010年4月9日巨潮vwin德赢娱乐平台
网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《2009年度内部控制的自我评价报告》。
经核查，监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会《关于公司2009年度内部控制的自我评价报告》客观、真实地反应了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司监事会
二〇一〇年四月七日
证劵代码：002163证劵简称：中航三鑫公告编号：2010－024
中航三鑫股份有限公司
关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项说明
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定，中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会，编制了截至2009年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项说明。
一、募集资金基本情况
公司根据中国证券监督管理委员会“证监发行字【2007】207号”，《关于核准深圳市三鑫特种玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》，由主承销国信证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）3，400万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币8．15元，筹集资金总额为人民币27，710万元。扣除发行费用人民币1，960万元后，实际筹集资金为人民币25，750万元，已于2007年8月14日到位，存入公司募集资金专用账户中。以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2007年8月14日出具的深鹏所验字［2007］83号验资报告审验。截至2009年12月31日，募集资金的明细余额如下：
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二、募集资金管理情况
公司为进一步规范公司募集资金的管理和使用，最大限度维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板块上市公司特别规定》和《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和制度的规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。管理办法规定，公司在使用募集资金时，由使用部门填写申请单，经财务负责人审核，由总经理或董事长审批同意后由财务部门执行。公司财务部、证券部对募集资金的日常使用情况进行监督；独立董事有权对募集资金使用情况进行检查；公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1，000万元或募集资金总额的百分之五的，应知会保荐代表人。
募集资金到位后按照《募集资金管理办法》，2007年9月公司与国信证券有限责任公司、农业银行深圳南山支行签订了三方监管协议，将ＬＯＷ－Ｅvwin平台怎么样
项目的15，750万元专户存储在农业银行南山支行，使用全部通过该帐户。2007年9月，公司与国信证券有限责任公司、深圳平安银行南山支行签订了三方监管协议，将10，000万元专户存储在深圳平安南山支行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附件1）。
1、募集资金投资项目的资金使用情况。
2007年，募集资金10，000万元投入大亚湾用于置换先期投入大亚湾生产基地项目的资金；预付低辐射膜ＬＯＷ－Ｅ节能玻璃vwin平台怎么样
进口设备款3，362万元；闲置募集资金暂时补充流动资金6，000万元。截止2007年12月31日，募集资金专户余额为6，388万元。
2008年，用于补充流动资金之募集资金6，000万元于2月提前归还。募集资金专户中用于支付进口低辐射膜ＬＯＷ－Ｅ节能玻璃vwin平台怎么样
设备款、运费及信用证保证金等共9，184．60万元。截止2008年12月31日，募集资金专户共收取存款利息119．87万元，募集资金专户余额3，323．27万元。
2009年1－6月，募集资金专户收取存款利息（扣除银行手续费）56．08万元，收回信用证保证金415．80万元。2009年1－6月募集专户款项支出全部为低辐射膜ＬＯＷ－Ｅ节能玻璃vwin平台怎么样
支出，其中支付设备款1，105．63万元，支付试运行材料费140万元，支付厂房配套款810万元，支付项目流动资金1，739．52万元。截止2009年12月31日，募集资金专户无余额。
详情参见募集资金使用情况对照表（附件1）。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
参见募集资金使用情况对照表（附件1）。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
参见募集资金使用情况对照表（附件1）。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
参见募集资金使用情况对照表（附件1）。
5、节余募集资金使用情况。
无。
6、募集资金使用的其他情况。
参见募集资金使用情况对照表（附件1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司未发生募集资金投资项目的变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司本年度已披露了募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一〇年四月七日
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证劵代码：002163证劵简称：中航三鑫公告编号：2010－025
中航三鑫股份有限公司
关于预计2010年度日常关联交易的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、 预计2010年全年日常关联交易的基本情况
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上述关联交易实际发生情况将在公司2010年半年度报告及年度报告中披露。
根据《公司章程》，上述关联交易事项需提交股东大会审议。
二、关联方介绍和关联关系
（一）深圳市贵航品尚五金制品有限公司（以下简称“贵航品尚”）
1、基本情况
法定代表人：王军
注册资本：人民币600万元
注册地址：深圳市宝安区石岩街道罗租社区罗租村黄峰岭工业区二栋二楼
主要经营业务：不锈钢加工件、五金加工件的生产销售。
2、与本公司的关联关系
“贵航品尚”为公司股东方深圳贵航实业有限公司持有60％股权的控股子公司，双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。
（二）深圳市贵航蓝海金属制品有限公司（以下简称“贵航蓝海”）
1、基本情况：
法定代表人：王军
注册资本：人民币840万元
注册地址：深圳市宝安区石岩街道罗租社区罗租村黄峰岭工业区一栋、二栋（一栋一楼）
主要经营业务：生产铝制品及其他金属制品。
2、与本公司的关联关系
“贵航蓝海”为公司股东方深圳贵航实业有限公司持有60％股权的控股子公司，双方关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联人，与公司形成关联关系。
3、履约能力分析：截至2009年12月31日，贵航品尚总资产2540万元，净资产728万元，资产负债率为71％。2009年公司实现营业收入3157万元，实现净利润90万元。
截至2009年12月31日，贵航蓝海总资产2577万元，净资产675万元，资产负债率为74％。2009年公司实现营业收入206万元，实现净利润－165万元。
三、定价政策和定价依据
交易的定价政策：双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议。公司承诺：向贵航品尚购买五金配件、向贵航蓝海购买铝型条的价格不高于第三方的市场销售价格。
定价依据：上述关联交易公司相关业务部门进行了第三方询价，定价依据公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定。上述关联方承诺保证产品的价格、质量和供货进度，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为。
四、交易目的和交易对本公司的影响
上述关联交易是根据公司业务发展及生产经营的需要，充分利用中国航空工业集团公司下属公司的资产、技术、人员优势，节省本公司经营成本，推动公司持续、健康、快速发展。
上述关联交易价格依据市场情况确定，公平、合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。
五、审议程序
1、上述关联交易经公司第三届董事会第三十次会议审议通过。
2、公司保荐人中投证券同意上述关联交易事项，并发表了专项意见：“中航三鑫的关联董事在上述关联交易的董事会审议中回避了表决，表决程序合法有效；关联交易定价原则公平公允，不存在损害中航三鑫及其非关联股东利益的情形，独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见。本保荐机构对该项关联交易无异议。本次关联交易事项尚需提交中航三鑫股东大会审议。”
公司三名独立董事也同意上述关联交易事项，并发表了独立意见认为：“公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于2010年度日常关联交易的议案》，有关关联董事遵守了回避制度，程序合法有效，定价遵循了公允、合理原则。上述关联交易没有损害中小投资者利益，我们对该项关联交易无异议。根据《公司章程》，上述关联交易事项尚需提交股东大会审议。”
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议；
2、保荐人关于关联交易事项的专项意见；
3、独立董事关于关联交易事项的独立意见；
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一〇年四月七日
证劵代码：002163证劵简称：中航三鑫公告编号：2010－026
中航三鑫股份有限公司
关于2010年度为子公司提供总担保的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、 担保情况概述
为保证公司2010年度各项经营指标的顺利完成，支持下属子公司的发展，保证子公司的融资需要，公司将为子公司的银行授信额度提供担保。预计2010年度还需为子公司提供的银行授信担保额度为人民币89，100万元（其中，新增担保涉及金额合计58，100万元）。
根据《公司章程》相关规定，本次担保超出董事会权限范围，需提交股东大会审议通过。
二、 被担保人情况
1、深圳市三鑫幕墙工程有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点：深圳市南山区南海大道粤海路动漫园1－2栋7层
法定代表人：费元文
成立时间：2008年3月24日
注册资本：人民币10000万元
主营业务：建筑幕墙、建筑门窗的设计及施工安装。
本公司持有深圳市三鑫幕墙工程有限公司100％股份。
主营财务指标：截止2009年12月31日，该公司总资产 39，059．05万元，净资产10，089．89万元，资产负债率为73．17％。2009年公司实现营业收入64，666．57万元，实现净利润517．55万元
2、广东中航特种玻璃技术有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点：惠州大亚湾响水河工业园
法定代表人：侯志坚
成立时间：2005年12月28日
注册资本：人民币15000万元
主营业务：生产和销售建筑安全节能玻璃。
本公司持有广东中航特种玻璃技术有限公司100％股份。
主营财务指标：截至2009年12月31日，该公司的资产总额为 39655．74万元，负债总额为24601．45万元，净资产为15054．29万元，资产负债率为62．04％。2009年度实现营业收入9，178．37万元，实现净利润1，058．21万元。
3、中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点：蚌埠市龙子湖区东海大道北侧老山路西侧
法定代表人：韩平元
成立时间：2008 年8 月28 日
注册资本：人民币10500 万元
主营业务：超白太阳能玻璃、深加工玻璃的生产、销售。
本公司持有中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司70％的股份，蚌埠玻璃工业设计研究院持有中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司30％的股份，本公司为中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司的控股股东。
主营财务指标：截至2009年12月31日，该公司资产总额18106．37万元，负债总额7672．42万元，净资产10433．95万元，资产负债率42．37％。2009年11月28日点火运行投入试生产，尚产生收入。
4、深圳市三鑫精美特玻璃有限公司（以下简称“三鑫精美特”）
公司性质：有限责任公司
注册地点：深圳市南山区南海大道新保辉大厦主楼17Ｌ
法定代表人：侯志坚
成立时间：2005 年10 月17 日
注册资本：人民币6000 万元
主营业务：电子配套玻璃制品、家具玻璃制品的研发、生产和销售。
本公司持有三鑫精美特70％的股份，深圳市力高达科技发展有限公司持有三鑫精美特5％的股份，徐日宏持有三鑫精美特20％的股份，徐天辅持有三鑫精美特3％的股份，陈玉静持有三鑫精美特1％的股份，侯志坚持有三鑫精美特1％的股份，本公司为三鑫精美特的控股股东。
主营财务指标：截至2009年12月31日，该公司总资产16，067．59万元，净资产6，782．10万元，净资产为6782．10万元，资产负债率为57．79％。2009年度实现营业收入9，409．50万元，实现净利润288．97万元。
5、三鑫（惠州）幕墙产品有限公司（以下简称“三鑫幕墙产品公司”）
公司性质：有限责任公司
注册地点：惠州大亚湾经济技术开发区响水河西三路
法定代表人：韩平元
成立时间：2007 年12 月20 日
注册资本：人民币1000 万元
主营业务：设计、生产和销售建筑幕墙单元和门窗及其相关产品。
本公司持有三鑫幕墙产品公司70％的股份，崎陞国际有限公司持有三鑫幕墙产品公司30％的股份，本公司为三鑫幕墙产品公司控股股东。
主营财务指标：截至2009年12月31日，该公司的资产总额为3683．35万元，负债总额为2272．25万元，净资产为1411．10万元，资产负债率为61．68％。2009年度实现营业收入 6，227．71万元，实现净利润200．59万元。
三、担保事项具体情况
1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期
2、担保方名称：中航三鑫股份有限公司
3、被担保方名称：深圳市三鑫幕墙工程有限公司、广东中航特种玻璃技术有限公司、中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司、深圳市三鑫精美特玻璃有限公司、三鑫（惠州）幕墙产品有限公司
4、预计发生担保具体数额如下：
单位：万元
■
四、担保收益和风险的评估
1、被担保人的主营财务指标
详见上述“被担保人情况”。
2、担保的目的和必要性
为保证公司2010年度各项经营指标的顺利完成，支持下属子公司的发展，保证子公司的融资需要。
五、独立董事发表的独立意见
独立董事认为：该担保符合公司的整体利益，担保风险在公司的可控制范围内。此次公司对外担保事项符合法律法规和公司对外担保管理制度等有关规定，决策程序合法，决议合法有效。根据《公司章程》相关规定，本次担保超出董事会权限范围，尚需提交股东大会审议通过。
六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截至目前，公司及其全资、控股子公司对外担保总额132，650万元，占2009年经审计净资产的比例为235．55％。
截至目前，公司已为全资、控股子公司对外担保总额为132，650万元，占2009年经审计净资产的比例为235．55％。
公司未为全资、控股子公司以外的单位或个人提供对外担保。
上述总担保实际发生金额将在2010年半年度报告及2010年年度报告中披露。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十次会议决议；
2、独立董事发表的独立意见。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司董事会
二〇一〇年四月七日
证劵代码：002163证劵简称：中航三鑫公告编号：2010－027
中航三鑫股份有限公司
关于海南中航特玻投资建设600ｔ／ｄ航空和太阳能特种玻璃
vwin平台怎么样
项目的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、投资概述：
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月7日召开的三届三十次董事会审议通过了《关于海南中航特玻投资建设4＃线与德国ＤＴＥＣ公司签订合作协议的议案》。公司子公司海南中航特玻有限公司（以下简称“海南中航特玻”）计划建一条航空特种玻璃浮法vwin平台怎么样
，最大生产能力为600吨／天，生产航空玻璃和太阳能超白浮法玻璃。
德国ＤＴＥＣ公司作为该项目的设计安装与生产工艺成套服务方。海南中航特玻已与德国ＤＴＥＣ公司签订《航空玻璃特种浮法vwin平台怎么样
设计安装与生产工艺成套服务合同》。德国ＤＴＥＣ公司将按照该《服务合同》提供日熔化量600吨／天的vwin平台怎么样
技术，以满足高质量要求的航空玻璃和太阳能超白玻璃的生产，提供生产工艺培训及海南中航特玻员工完全掌握生产合格产品。
该议案还需提交年度股东大会审议。年度股东大会审议通过后，授权董事会全权办理海南中航特玻投资建设4＃线后续签订合同及相关事宜。
二、投资主体基本情况
投资主体：海南中航特玻材料有限公司
注册地址：海南省老城经济开发区南一环路
法定代表人：谭卫东
主营业务：投资建设在线ＬＯＷ－Ｅ镀膜节能玻璃、ＩＴ薄片玻璃、铝硅高强（航
空、高铁、防火防爆玻璃）、超白太阳能、相关配套的玻璃深加工产品生产、销售等业务。
海南中航特玻于2008年12月26日成立，注册资本人民币30，000万元，海南中航特玻至今尚未进行实际生产经营活动。截至2009年12月31日，海南中航特玻经审计的净资产额为5930．61万元。
截至目前，本公司持有海南中航特玻16．67％的股权，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有海南中航特玻83．33％的股权。公司近期将利用非公开发行股票的募集资金对海南中航特玻股权进行回购及增资。
三、项目基本情况：
工程名称：海南中航特玻生产基地4＃线——600ｔ／ｄ航空和太阳能特种玻璃vwin平台怎么样
项目
工程地点：海南省老城经济开发区南一环路海南中航特玻生产基地
建设周期：计划16个月
项目总投资：预计4．4亿元人民币（资金来源为自有资金和银行贷款）
四、投资主要内容：
拟投资建设一条航空特种玻璃浮法vwin平台怎么样
，最大生产能力为600吨／天，生产航空玻璃和太阳能超白浮法玻璃。年产航空玻璃4万吨，年生产超白太阳能玻璃10万吨，预计年均产值约7．75亿元。
五、项目对公司的影响
随着国民经济的发展，我国民用和防务航空器、跨区域和城际高速列车、城市轨道交通等发展迅速，对高强度特种材料制品的应用和需求扩大，对相关基础材料包括航空玻璃、防爆防火玻璃的需求日趋强劲。目前所需材料和制品，航空玻璃和高速列车玻璃长期依赖从美国ＰＰＧ进口和法国圣戈班（Ｓａｉｎｔ－Ｇｏｂｉａｎ）进口，使我国航空器发展受到一定的限制，解决我国国防工业的基础材料十分必要。
600ｔ／ｄ航空和太阳能特种玻璃vwin平台怎么样
，引进德国ＤＴＥＣ公司的工艺技术，主要产品高强度铝硅酸盐玻璃是航空玻璃、高速列车玻璃和新型防爆防火玻璃的重要基础材料，光伏级超白玻璃是太阳能电池和众多产业的基础材料。该项目的建设可替代进口产品，满足我国快速发展的航空器、高速列车、城市轨道交通对高强度特种玻璃的需求，满足新型能源发展对光伏玻璃的需求。符合国民经济发展和国家“十一五”规划要求。符合国家产业政策和行业技术进步要求。该项目产品具有高附加值、高科技含量等特点，也完全符合海南“大公司进入、大项目带动、高科技支撑”的产业发展战略。
六、本次投资不属于关联交易
七、备查文件
公司三届三十次董事会决议。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月七日
证劵代码：002163证劵简称：中航三鑫公告编号：2010－028
中航三鑫股份有限公司
关于召开2009年年度股东大会的会议通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会三十次会议于2010年4月7日召开，会议决定于2010年5月6日召开公司2009年年度股东大会，现将本次年度股东大会的有关事项公告如下：
一、 会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2010年5月6日（星期四）下午14：00
网络投票时间为：2010年5月5日—2010年5月6日
其中，通过深圳证劵交易所系统进行网络投票的具体时间为：2010年5月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证劵交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2010年5月5日下午15：00至2010年5月6日下午15：00的任意时间。
3、会议地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室。
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证劵交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010年4月30日（周五）
二、 会议议题
1、审议《2009年度董事会工作报告》
2、审议《2009年度监事会工作报告》
3、审议《2009年度财务决算报告》
4、审议《2009年度报告全文及摘要》
5、审议《2009年度利润分配的预案》
6、审议《2010年度财务预算方案》
7、审议《关于募集资金2009年度存放与使用情况的专项说明》
8、审议《关于继聘中瑞岳华会计事务所为公司2010年审计机构及支付报酬额度的议案》
9、审议《关于海南中航特玻投资建设4＃线与德国ＤＴＥＣ公司签订合作协议的议案》
10、审议《关于中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司拟投资建设2＃线的议案》
11、审议《关于2010年度为子公司提供总担保议案》
12、审议《关于2010年度日常关联交易的议案》
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
以上内容详见2010年4月9日《证券时报》及公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司公告。
三、 出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2010年4月30日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
4、保荐机构代表；
5、公司聘请的见证律师。
四、 提示公告
公司将于2010年4月30日就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
五、出席会议登记办法
1、登记地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层
2、登记时间：2010年5月5日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；
3、登记办法：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
六、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 （ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）参加网络投票。
1、采用交易系统投票的程序
（1）通过交易系统进行网络投票的时间为2010年5月6日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362163”，投票简称“三鑫投票”。
■
（2）输入买入指令，买入
（3）输入证券代码362163
（4）输入委托价格，选择拟投票的议案。100．00元代表全部议案，委托价格与议案序号的对照关系如下表：
■
注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。
（5）输入“委托股数”表达表决意见。委托股数与表决意见的对照关系如下表：
■
（6）确认投票委托完成。
（7）计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
（8）注意事项
1）网络投票不能撤单；
2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
2、采用互联网投票的身份认证和投票程序
（1）股东获取身份认证的具体流程股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
Ａ、申请服务密码的流程
登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6－8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
如激活指令是上午11：30 之前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如激活指令是上午11：30 之后发出的，则次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
■
Ｂ、申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）“证书服务”栏目。
（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票
①登陆网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择“中航三鑫2009年年度股东大会投票”；
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登陆；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④确认并发送投票结果。
（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年5月5日下午15：00至2010年5月6日下午15：00的任意时间。
七、其他事项
1、会议联系人：石志并、朱曙光、冯琳琳
联系电话：0755－26067916、0755－26063666
传真：0755－26067916
通讯地址：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层
邮编：518054
2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
八、备查文件
公司第三届董事会第三十次会议决议。
特此通知。
中航三鑫股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月七日
附
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席中航三鑫股份有限公司2009年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
■
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量：股股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：年月日
注：1、股东请在选项中打√；
2、每项均为单选，多选无效；
3、授权委托书用剪报或复印件均有效。
证劵代码：002163证劵简称：中航三鑫公告编号：2010－029
中航三鑫股份有限公司
关于举行2009年度报告网上说明会的通知
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中航三鑫股份有限公司（以下简称＂公司＂）将于2010年4月20日下午15：00至17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ／002163／）参与本次年度网上说明会。
届时，公司董事长余霄先生、副董事长兼总经理韩平元先生、财务总监孟菲女士、独立董事王琦女士、董事会秘书石志并先生和中投证券保荐代表人渠亮先生将出席本次网上说明会。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
中航三鑫股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月七日
证劵代码：002163证劵简称：中航三鑫公告编号：2010－030
中航三鑫股份有限公司
关于中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司拟投资建设2＃线的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、投资概述：
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月7日召开的三届三十次董事会审议通过了《关于中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司拟投资建设2＃线的议案》。根据市场需要，公司控股子公司中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司（以下简称“三鑫太阳能光电玻璃公司”）拟投资建设“中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司1200万ｍ2／ａ太阳能超白玻璃项目”，经估算项目总投资为人民币35，000万元。
二、投资主体基本情况
投资主体：中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司
注册地点：蚌埠市龙子湖区东海大道北侧老山路西侧
法定代表人：韩平元
成立时间：2008 年8 月28 日
注册资本：人民币10，500 万元
主营业务：超白太阳能玻璃、深加工玻璃的生产、销售。
本公司持有三鑫太阳能光电玻璃公司70％的股份，蚌埠玻璃工业设计研究院持有三鑫太阳能光电玻璃公司30％的股份，本公司为三鑫太阳能光电玻璃公司的控股股东。
三、项目基本情况：
1、本项目建设场地位于中国玻璃新材料科技产业园区三鑫太阳能光电玻璃公司250吨vwin平台怎么样
北侧，交通方便快捷。水电供应充足，建设条件优越。本项目建设投资35，000万元，项目资金来源主要是企业自有资金及银行贷款。
2、财务评价计算年限为16年，其中建设期1年，生产期15年。
3、本项目设计年产量1，200万平方米，项目投产后第一年达到设计生产能力的90％，第二年达到设计生产能力。
四、投资主要内容：
该项目总投资为人民币35，000万元，主要用于基建费、设备购置费、安装费以及项目流动资金。
五、项目对公司的影响
该项目建成后，不仅使本公司晋升为国内光伏玻璃行业优势企业，而且其优良的产品品质可满足国内日益增长的需求。
六、本次投资不属于关联交易
七、备查文件
公司三届三十次董事会决议。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月七日
证劵代码：002163证劵简称：中航三鑫公告编号：2010－031
中航三鑫股份有限公司
关于海南中航特玻拟投资建设ＴＣＯ导电膜玻璃
强化深加工项目的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、投资概述：
中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年4月7日召开的三届三十次董事会审议通过了《关于海南中航特玻拟投资建设ＴＣＯ导电膜玻璃强化深加工项目的议案》。根据海南中航特玻生产基地太阳能ＴＣＯ在线镀膜基片基础材料的总投资情况，为延伸公司的深加工下游产品，更好的拓展产品销售渠道，提高市场占有率，抢占高端市场，公司拟同意海南中航特玻拟投资建设年产1，050万平方米的ＴＣＯ导电膜玻璃强化深加工项目。
二、投资主体基本情况
投资主体：海南中航特玻材料有限公司
注册地址：海南省老城经济开发区南一环路
法定代表人：谭卫东
主营业务：投资建设在线ＬＯＷ－Ｅ镀膜节能玻璃、ＩＴ薄片玻璃、铝硅高强（航
空、高铁、防火防爆玻璃）、超白太阳能、相关配套的玻璃深加工产品生产、销售等业务。
海南中航特玻于2008年12月26日成立，注册资本人民币30，000万元，海南中航特玻至今尚未进行实际生产经营活动。截至2009年12月31日，海南中航特玻经审计的净资产额为5，930．61万元。
三、项目基本情况：
该项目建筑总面积17038平方米，年生产钢化ＴＣＯ玻璃600万平方米、不钢化ＴＣＯ玻璃200万平方米，背板玻璃250万平方米。
四、投资主要内容：
按照总体规划，分步实施的原则实施。整体规划6条vwin平台怎么样
，2条线用于太阳能ＴＣＯ背板加工，4条线用于太阳能ＴＣＯ深加工；第一期建设1－2＃线，计划在2010年8月底前完成；二期建设3－6＃线，计划2011年6月底前完成。
该项目计划总投资9562．75万元，资金来源主要是自有资金及银行贷款，计划建设期为1年半，生产期15年。
五、项目对公司的影响
项目规划，既着眼目前国内国际市场，尽快投入生产，产生经济效益，同时又充分考虑产品更新换代快的特点，进行高起点、高标准规划，确保5年内保持行业领先水平，为公司延伸了产品线，拓展了产品销售渠道，提高市场占有率，创造更多的经济效益。
六、本次投资不属于关联交易
七、备查文件
公司三届三十次董事会决议。
特此公告。
中航三鑫股份有限公司
董事会
二〇一〇年四月七日
公司公告：
[2010-04-09]中航三鑫:关于举行2009年度报告网上说明会的通知
[2010-04-09]中航三鑫:关于2010年度为子公司提供总担保的公告
[2010-04-09]中航三鑫:关于海南中航特玻投资建设600t/d航空和太阳能特种玻璃vwin平台怎么样
项目的公告
[2010-04-09]中航三鑫:关于海南中航特玻拟投资建设TCO导电膜玻璃强化深加工项目的公告
[2010-04-09]中航三鑫:关于中航三鑫太阳能光电玻璃有限公司拟投资建设2#线的公告
[2010-04-09]中航三鑫:2009年年度报告摘要
[2010-04-09]中航三鑫:第三届董事会第三十次会议决议公告
[2010-04-09]中航三鑫:关于预计2010年度日常关联交易的公告
[2010-04-09]中航三鑫:关于召开2009年年度股东大会的会议通知
[2010-04-09]中航三鑫:第三届监事会第十五次会议决议
公司新闻：
[2010-04-08]中航三鑫：4月20日举行2009年度报告网上说明会
[2010-04-08]中航三鑫：2009年年度报告主要财务指标及分配预案
[2010-04-08]中航三鑫：5月6日召开2009年年度股东大会
[2010-04-03]中航三鑫、中航重机控股股东将变更
[2010-04-03]中航三鑫股份有限公司关于控股股东股权变动的提示性公告
[2010-04-02]中航三鑫：控股股东股权变动的提示
[2010-04-02]中航三鑫要约收购获证监会豁免
[2010-04-01]中航三鑫(002163-CN)现涨2.4%,拟定向增发大股东将认购3000万股
[2010-04-01]中航三鑫：贵航集团要约收购获证监会豁免
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