| 金晶科技监事会决议公告 |
| 发布时间：2004-04-23 09:00:07 信息来源： 点击：4029次 |
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山东金晶科技股份有限公司二届二次监事会于2004年4月21日在本公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事2名，监事张钦林先生因出差未能出席本次会议，书面委托监事会召集人王化忠代为出席并行使表决权，监事付彬、韩晨因出国学习未能出席本次会议，会议由监事会召集人王化忠先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事审议，一致形成如下决议：
（一）审议通过了金晶科技2003年度监事会工作报告，并同意提交2003年度股东大会审议；
公司监事会认为：
1、公司董事、高级管理人员在执行职务时没有违反法律、法规的行为，也没有损害公司利益和股东利益。公司在机构、人员、资产、业务、财务方面与控股股东实行了三分开。
2、大信会计师事务有限公司审计并出具的无保留意见的审计报告实事求是、真实准确地反映了公司2003年度财务状况和经营成果。
3、公司2003年度募集资金使用情况
本公司上市募集资金建设的“200T/D超白玻璃vwin平台怎么样
项目”已经公司2003年度第一次临时股东大会审议同意变更为“600T/D超白玻璃vwin平台怎么样
项目”，并经公司2004年度第一次临时股东大会审议同意对其追加投资1.1亿元人民币。上述行为已经履行了法定程序，符合有关法律法规的规定。且募集资金的使用与变更后的项目进展一致。
4、出售资产情况
公司出售资产情况天同证券有限责任公司3000万元股权遵循了公平、公正、公允的市场原则，不存在内幕交易和资产流失的现象。
5、重大关联交易
重大关联交易情况遵循了公平、公正、公允的市场原则，不存在内幕交易和损害公司以及中小股东利益的现象。
（二）审议通过了金晶科技2003年度报告以及年度报告摘要。
特此公告
山东金晶科技股份有限公司
监 事 会
2004年4月21日 |
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