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| 湖北三峡新型建材股份有限公司公告 |
| 发布时间：2010-04-23 08:56:25 信息来源：证券时报 点击：1588次 |
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湖北三峡新型建材股份有限公司
2009年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议无新提案提交表决的情况
一、会议召开和出席情况
1、湖北三峡新型建材股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月22日在湖北省当阳市国中安大厦三楼会议室召开。
2、出席会议的股东和代理人情况
3、会议由董事长徐麟先生主持。会议以记名投票表决方式进行了现场表决，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规范意见》的有关规定。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席及其他高管列席会议情况
公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；公司董事会秘书张光春先生出席了会议；副总经理罗晓光先生列席了会议。
二、提案审议情况
1、审议通过了公司2009年度董事会工作报告；
表决结果为：同意票129093658股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
2、审议通过了公司2009年度监事会工作报告；
表决结果为：同意票129093658股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
3、审议通过了公司2009年度独立董事述职报告；
（1）2009年度独立董事兰玉昌女士述职报告
表决结果为：同意票129093658股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
（2）2009年度独立董事梅顺健先生述职报告
表决结果为：同意票129093658股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
（3）2009年度独立董事殷明发先生述职报告
表决结果为：同意票129093658股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
4、审议通过了公司2009年度报告正文及年度报告摘要；
表决结果为：同意票129093658股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
5、审议通过了公司2009年度财务决算报告；
表决结果为：同意票129093658股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
6、审议通过了公司2009年度利润分配预案；
经中勤万信会计师事务所有限公司审计并由中国注册会计师叶忠辉、肖捷签署审核意见，2009年度公司实现净利润21，757，887．84元；加期初未分配利润－34，184，140．89元，累计可供股东分配的利润为－12，426，253．05元。2009年度盈利不足以弥补上年度亏损，公司拟不分配，不转增。
表决结果为：同意票129093658股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
7、审议通过了公司2010年度融资计划；
根据公司生产经营和项目建设需要，2010年公司拟向金融机构申请新增10000万元融资授信额度，融资方式和期限以与金融机构签订的贷款协议为准。
表决结果为：同意票129093658股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
8、审议通过了公司关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构及支付审计费用的议案。
表决结果为：同意票129093658股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股；弃权票0股。
三、律师见证情况
本次股东大会由湖北首义律师事务所律师汪忠斌先生和吴东彬先生进行了见证并出具了法律意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、湖北三峡新型建材股份有限公司2009年度股东大会决议；
2、湖北首义律师事务所关于湖北三峡新型建材股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司
2010年4月22日
证券代码：600293股票简称：三峡新材编号：临2010－007号
湖北三峡新型建材股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
湖北三峡新型建材股份有限公司第六届董事会第九次会议于2010年4月14日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，并于2010年4月22日上午在湖北省当阳市国中安大厦召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长徐麟先生主持。公司全体监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下议案：
一、审议通过了公司2010年第一季度报告。
二、审议通过了公司关于向全资子公司湖北金晶玻璃有限公司增资的议案
为充分发挥湖北金晶玻璃有限公司（以下简称“金晶公司”）技术和地域优势，优化整合公司及金晶公司的资产结构，做大做强加工玻璃产业，董事会同意以本部的玻璃深加工vwin平台怎么样
机器设备的评估值和部分自有资金作为资本投入，对金晶公司实施增资。
根据湖北大地资产评估有限公司出具《资产评估报告》（鄂大地评报字2010第015号），以2010年3月31日为评估基准日，公司本部的玻璃深加工vwin平台怎么样
机器设备评估价值为10，829，249元人民币。董事会同意以此评估值为依据，并投入自有资金1，570，751元人民币，追加对金晶公司的资本投入。本次增资完成后，金晶公司的注册资本由760万元增加到2000万元，将进一步增强金晶公司的竞争实力和盈利能力，对公司未来财务状况带来积极影响。
特此公告
湖北三峡新型建材股份有限公司董事会
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