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| 洛阳玻璃：2011年度股东周年大会的法律意见书 |
| 发布时间：2012-06-12 08:48:57 信息来源：凤凰网财经 点击：1222次 |
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法律意见书
河南九都律师事务所
关于洛阳玻璃股份有限公司
二零一一年度股东周年大会的法律意见书
致：洛阳玻璃股份有限公司
河南九都律师事务所（以下简称“本所”）接受洛阳玻璃股份有限公司（以下简称
“公司”）委托，指派律师出席公司于 2012 年 6 月 11 日召开的二零一一年度股东周年
大会（以下简称“本次大会”），并对本次大会进行律师见证。本所律师根据《中华人民
共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）
等法律、法规、规范性文件及《洛阳玻璃股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
之有关规定，对本次大会的召集、召开程序、出席本次大会人员资格、召集人资格、表
决方式、表决程序、表决结果等事宜出具本法律意见书。
一、本次大会的召集、召开程序
经本所律师审查，本次大会由公司董事会召集。公司董事会于2012年4月27日在《中
国证券报》、《上海证券报》、交易所指定信息披露网站（http://www.sse.com.cn、香港交
易所披露易）上刊登了《洛阳玻璃股份有限公司关于召开二零一一年度股东周年大会的
通知》，对本次大会召开的时间、地点、决议案、股东及股东代表出席本次大会行使表
决权的办法等事项予以公告。
本次大会于 2012 年 6 月 11 日在公司一楼会议室如期召开，会议由公司董事长宋建
明先生主持，完成了全部会议议程，大会未有对会议公告中列明的事项进行修改的情况。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合现行有效的
法律、法规、规范性文件及公司章程之规定。
二、出席本次大会人员资格
出席本次大会的股东或其委托代理人共 2 人，代表股份数为 160，744，943 股，占公
司总股份 500，018，242 股的 32.15 %。出席本次股东大会的股东为持有公司 A 股并于 2012
年 5 月 11 日下午 15：00 收市时在中国证券登记结算公司（上海）分公司登记在册的公
司 A 股股东或其委托代理人和持有公司 H 股并与 2012 年 5 月 11 日下午 16：00 收市时
在香港证券登记有限公司登记在册的公司 H 股股东或其委托代理人。参加会议股东均持
有相关股权证明，委托代理人持有书面授权委托书、身份证。出席本次股东大会的其他
人员为公司现任董事、监事、见证律师及其他高级管理人员。
经本所律师审查，出席本次大会的人员资格均符合现行有效法律、法规、规范性文
件及公司章程之规定。
三、本次大会的议案
河南九都律师事务所-1-
法律意见书
本次大会的议案为普通决议案六项：
1、审议公司2011年度董事会报告；
2、审议公司 2011 年度监事会报告；
3、审议公司 2011 年度财务决算报告；
4、审议公司 2011 年度利润分配方案；
按照国际会计准则，公司 2011 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币
3，846 万元，加上年初累计亏损人民币 90，059 万元，年末累计亏损为人民币 86，213 万
元，故公司 2011 年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积转增股本。
按照中国会计准则，公司 2011 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币
1，233 万元，加上年初累计亏损人民币 129，434 万元，年末累计亏损为人民币 128，201
万元。故公司 2011 年度不进行利润分配，同时也不进行资本公积转增股本。
5、审议公司 2012 年财务预算报告；
6、批准续聘大信会计师事务所和大信梁学濂（香港）会计师事务所分别为公司2012
年度境内和境外审计机构，并授权董事会决定其酬金。。
经本所律师核查，本次大会审议的议案与董事会公告的内容相符，属于股东大会的
审议范围，符合现行法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
四、本次大会的表决方式、表决程序及表决结果
本次大会以现场投票、记名表决的方式对本次大会通知中列明的事项进行投票表
决。
本次大会按照公司章程的规定计票、监票并当场公布表决结果。
经表决，本次大会普通决议案均经出席本次大会的股东所持表决权的全数通过。
本所律师认为，本次大会的表决方式、表决程序及表决结果符合法律、法规、规范
性文件及公司章程的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次大会的召集、召开程序、出席人员的资格、召集人资格、
本次大会表决方式、表决程序及表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的
规定。本次大会的表决结果合法有效。
本法律意见书于 2012 年 6 月 11 日签署，正本一式两份，具有同等法律效力。
河南九都律师事务所
律师：
二○一二年六月十一日
河南九都律师事务所
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