| 福莱特玻璃：股东周年大会投票表决结果 |
| 发布时间：2016-06-30 09:15:04 信息来源：中财网 点击：1139次 |
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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完
整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全�炕蛉魏尾糠謨热荻a生或因依賴該等內
容而引致的任何損失承擔任何責任。
福萊特玻璃集團股份有限公司
Flat Glass Group Co., Ltd.
（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：6865）
股東週年大會投票表決結果
董事會欣然宣佈，日期為2016年4月29日的股東週年大會通告所載決議案已在
2016年6月28日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。
謹此提述福萊特玻璃集團股份有限公司（「本公司」）日期為2016年4月29日的通函
（「通函」），以及日期為2016年4月29日的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）
通告。董事會根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.39(5)
條欣然宣佈股東週年大會上採取投票表決方式的投票結果。除另有指明外，本公告
所用詞彙與通函界定者具有相同涵義。
股東週年大會結果
股東週年大會已於2016年6月28日（星期二）上午九時正假座中華人民共和國浙江省
嘉興市秀洲區吆勇�1999號會議室舉行。
於股東週年大會日期，賦予持有人出席及投票贊成或反對決議案的股份總數為
1,800,000,000股股份。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會而放棄投
票贊成會上提呈的決議案以及概無股東須於股東週年大會放棄投票。概無任何方於
通函內表示有意投票反對股東週年大會上提呈的決議案或放棄投票。
以下載列於股東週年大會以投票表決方式進行的投票結果：
普通決議案
投票數目（佔投票總數的百分比）
投票總數
贊成
反對
放棄
(1)
考慮及批准截至二零一五年十二月三十一日
止年度董事會報告。
1,368,852,000
（100%）
0
(0.00%)
0
(0.00%)
1,368,852,000
(2)
考慮及批准截至二零一五年十二月三十一日
止年度監事會報告。
1,368,852,000
（100%）
0
(0.00%)
0
(0.00%)
1,368,852,000
(3)
考慮及批准截至二零一五年十二月三十一日
止年度本公司及其附屬公司經審核綜合財務
報表及核數師報告。
1,368,852,000
（100%）
0
(0.00%)
0
(0.00%)
1,368,852,000
(4)
考慮及批准截至二零一五年十二月三十一日
止年度利潤分配方案及派付末期股息。
1,368,852,000
（100%）
0
(0.00%)
0
(0.00%)
1,368,852,000
(5)
考慮及批准續聘德勤.關黃陳方會計師行
為本公司的國內核數師，任期至下屆股東週
年大會結束，並批准及授權董事會釐定其酬
金。
1,368,852,000
（100%）
0
(0.00%)
0
(0.00%)
1,368,852,000
(6)
考慮及批准續聘德勤.關黃陳方會計師行
為本公司的國際核數師，任期至下屆股東週
年大會結束，並批准及授權董事會釐定其酬
金。
1,368,852,000
（100%）
0
(0.00%)
0
(0.00%)
1,368,852,000
普通決議案
投票數目（佔投票總數的百分比）
投票總數
贊成
反對
放棄
(7)
考慮、批准、追認及確認截至二零一五年
十二月三十一日止年度的董事酬金，並考
慮、批准及授權董事會釐定截至二零一六年
十二月三十一日止年度的董事酬金。
1,368,852,000
（100%）
0
(0.00%)
0
(0.00%)
1,368,852,000
(8)
考慮、批准、追認及確認截至二零一五年
十二月三十一日止年度的監事酬金，並考
慮、批准及授權董事會釐定截至二零一六年
十二月三十一日止年度的監事酬金。
1,368,852,000
（100%）
0
(0.00%)
0
(0.00%)
1,368,852,000
特別決議案
投票數目（佔投票總數的百分比）
投票總數
贊成
反對
放棄
(9)
考慮及批准股東週年大會通告所載本公司組
織章程細則的建議修訂。
1,368,852,000
（100%）
0
(0.00%)
0
(0.00%)
1,368,852,000
由於上文第1至8項普通決議案以過半數通過，故該等決議案已正式通過為普通決
議案。由於上文第9項特別決議案以過三分之二票數通過，故該決議案已正式通過
為特別決議案。
本公司的香港H股證券登記處卓佳證券登記有限公司為股東週年大會的監票人，負
責點票工作。
承董事會命
福萊特玻璃集團股份有限公司
董事長
阮洪良
香港，2016年6月28日
在本公告之日，本公司的執行董事為阮洪良先生、姜瑾華女士、魏葉忠先生、沈其甫先生，而本公
司的獨立非執行董事為潘煜雙女士、李士龍先生和吳其鴻先生。 |
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